customs_ugolovnoe

Курская таможня возбудждает головные дела

В рамках проведения контроля над соблюдением правил осуществления валютных операций, таможенники Курского отделения выявили незаконные махинации с денежным оборотом. В ходе проведенного расследования было выявлено, что фирма, зарегистрированная на территории Москвы, перечислила в период с 2014 по 2017 год больше 3 млн. американских долларов компании из Гонконга. Назначение платежей – оплата поставок упаковочной продукции для косметических, парфюмерных изделий и бытовой химии.

С момента подписания контракта в 2014 году в последующие два года компания переправила на территорию России законным путем несколько партий товаров, общая сумма которых не превышает 1,8 млн. долларов. После поставок обязательства по договору были продлены до 2019 года, но последующих партий товара не было зарегистрировано ни на одном посту РФ. В ходе розыскных мероприятий была обнаружена незаконная перерегистрация московской компании на подставных лиц. По факту нарушений курские таможенники возбудили 3 уголовных дела.


Остались вопросы? Мы вам перезвоним

+7
  • Russia (Россия) +7
  • Ukraine (Україна) +380
  • Belarus (Беларусь) +375
  • Kazakhstan (Казахстан) +7

Оставить комментарий

Отправьте свои контактные данные и мы свяжемся с вами.



+7
  • Russia (Россия) +7
  • Ukraine (Україна) +380
  • Belarus (Беларусь) +375
  • Kazakhstan (Казахстан) +7